Blanqueo Capitales

La Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción. Interacciones Evolutivas en un Derecho Internacional Global

Corrupción / GAFI / Unión Europea / Blanqueo Capitales / Derercho Internacional

Estados Unidos vs. “La Oficina de Envigado”: se estrecha el cerco

Colombia / Extradition / Estados Unidos / Extradition Law / Envigado / Activos Financieros / Blanqueo Capitales / Activos Financieros / Blanqueo Capitales

La regulación internacional del lavado de activos

LAVADO DE DINERO / Blanqueo Capitales

¿Quién controla al controlador?: factores de conflicto y alineamiento entre la ciudadanía y el Estado. Análisis y evaluación de riesgos con una propuesta de marco de referencia para la acción contra el blanqueo de dinero.

Conflict / Estado / Conflicto / Blanqueo Capitales

Panamá Papers y red de paraísos fiscales, su uso y en particular su relación con el Proceso Judicial que implica al Presidente Macri de Argentina, opinión consultiva del Economista Juan Valerdi solicitada por la Fiscalía Federal Nro 6 junio 2016

Political Corruption / Tax Evasion / Corruption / Economic Development: Tax Havens, Tax Evasion and Corruption / Tax Havens / Macri / Blanqueo Capitales / Blanqueo De Capitales / Macri Mauricio / Plan de Prat Gay - Macri / Panama Papers / Macri / Blanqueo Capitales / Blanqueo De Capitales / Macri Mauricio / Plan de Prat Gay - Macri / Panama Papers

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